Declaratie beneficiar real: ce este, cine o depune si cand devine obligatorie

Leave a Comment / Documente și Soluții pentru Afaceri / By

Cuprins

  1. Declaratie beneficiar real – ce inseamnă și de ce este necesară
  2. Declaratie beneficiar real – cine are obligația să o depună
  3. Declaratie beneficiar real – termene limită și sancțiuni
  4. Cum se completează și unde se depune
  5. Linkuri utile și resurse
  6. FAQ – Îlntrebări frecvente
  7. Concluzii pentru antreprenori și administratori

1. Declaratie beneficiar real – ce inseamnă și de ce este necesară

Declaratia beneficiar real, sunt sintagmele care tot mai des pun pe jar firmele mici sau ONG-urile. Această declaratie este un document legal prin care se identifică persoana fizică ce deține sau controlează efectiv o companie. Obiectivul ei principal este combaterea spălării banilor și a finanȑării terorismului.

Obligația vine din transpunerea Directivei (UE) 2015/849 în legislația națională, iar Registrul Comerțului este instituția responsabilă de colectarea acestor date.

2. Declaratie beneficiar real – cine are obligația să o depună

Sunt obligate să depună declaratia de beneficiar real următoarele categorii:

  • toate societățile comerciale (SRL, SA, SNC etc.), cu excepția celor listate la bursă;
  • fundațiile și asociațiile;
  • entități care nu au acțiuni la purtător.

Persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale sau familiale nu sunt vizate de această obligație. În lipsa depunerii, societatea poate fi dizolvată prin hotărâre judecătorească.

🔗 Link util: descarca Declaratie beneficiar real 2025

3. Declaratie beneficiar real – termene limită și sancțiuni

Termenul limită standard este de 15 zile lucrătoare de la data aprobării situațiilor financiare anuale. De asemenea, se depune și la:

  • înfiintarea societății;
  • modificări ale beneficiarului real;
  • fuziuni, divizări sau cesiuni de părți sociale.

Nedepunerea la timp poate atrage:

  • amendă de până la 10.000 lei;
  • dizolvarea companiei, dacă nu se remediază situația.

4. Cum se completează și unde se depune

Declaratia beneficiar real se completează pe un formular standardizat disponibil la ONRC sau online. Informațiile cerute includ:

  • datele persoanei fizice beneficiar real (nume, CNP, ș.a.);
  • modalitatea de control sau influență;
  • procentul de participare la capital (dacă e cazul);
  • semnătura administratorului.

Depunerea se poate face:

  • fizic, la ghișeul ONRC;
  • online, prin portalul Registrului Comerțului (semnătură electronică obligatorie).

5. Linkuri utile și resurse

6. FAQ – Îlntrebări frecvente

Este necesară declaratia și dacă firma nu are activitate?
Da. Chiar dacă e firmă inactivă, dacă este înregistrată la ONRC trebuie depus formularul.

Se poate delega depunerea?
Da, prin procură notarială sau semnătură electronică a reprezentantului.

Este nevoie să reînnoiesc anual declarația?
Doar dacă apar modificări față de datele anterioare sau la termenul anual legal.

7. Concluzii pentru antreprenori și administratori

Nu ignora obligația de a depune declaratia beneficiar real. E un pas birocratic simplu, dar cu mize importante. Un formular în plus poate face diferența între o firmă activă și una dizolvată. Fii informat, organizează-ți calendarul fiscal și salvează-ți compania de sancțiuni inutile.

declaratie beneficiar real

Articole similare